وذكر بيان لمكتب المفتش العام في الوزارة تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، ان "مفرزة تابعة لمديرية تفتيش بغداد القت القبض على مدير الشركة الوهمية بعد ورود معلومات من مواطنين عن أعمال مشبوهة تضطلع بها الشركة بإيهام المواطنين بأنها تقوم بمنح قروض بالتنسيق مع أحد المصارف الحكومية".
وأضاف البيان ان "مواطنين أدلوا باعترافات تفيد بعلم مدير المصرف المذكور بأعمال الشركة المشبوهة ويتستر عليها، الأمر الذي استدعى مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية الى تبليغ المصرف بضرورة عدم التعامل مع هذه الشركة، التي انكر المصرف معرفته بها أو التعامل معها".
وأشار الى ان "مديرية تفتيش بغداد شكلت مفرزة خاصة برئاسة مديرها العميد حسين علي دانة لمراقبة الشركة ورصد تحركاتها، حيث تم نصب كمين لمديرها المفوض والقيَّ القبض عليه بأمر قضائي متلبساً باستلام مبلغ مالي من قبل المفرزة".
وأوضح مكتب المفتش العام في الداخلية ان "المتهم اعترف بنصبه واحتياله على المواطنين اضافة الى تحذيره من قبل مدير المصرف بأن مكتب المفتش العام يراقبه، وقد دونت اقوال المتهم اصوليا وحررت وتم حبسه على ذمة القضية للتحقيق معه".انتهى