اجراءات قانونية بحق 13 مصرفا اهليا عن مخالفات دخول مزاد العملة

تأریخ التحریر: : 2020/12/24 14:40552 مرة مقروئة
[بغداد-اين]
قررت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة وغسل الاموال والجريمة الاقتصادية، الخميس، اتخاذ اجراءات قانونية بحق 13 مصرفا اهليا عن مخالفات دخول مزاد العملة.
وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، ان "محكمة تحقيق الرصافة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة وغسل الاموال والجريمة الاقتصادية، قررت اتخاذ الاجراءات القانونية بحق 13 مصرفا عن مخالفات دخول مزاد العملة دون تقديم تصاريح كمركية تؤيد دخول البضائع والتحاسب الضريبي ووجود شبهات تزوير وثائق تتعلق بذلك".
واضاف البيان، أن "المحكمة المذكورة قررت استقدام المدراء المفوضين للمصارف المخالفة جراء اخلالهم بإجراءات العناية الواجبة التي فرضها قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم (٣٩) لسنة ٢٠١٥."
طبع الصفحة PDF