العراق يخرج من قائمة الدول الخاضعة لعملية الرصد والمتابعة من قبل مجموعة العمل المالي الدولية

تأریخ التحریر: : 2018/7/1 15:342237 مرة مقروئة
[أين-بغداد]
اعلنت مجموعة العمل المالي الدولية FATF رسميا خروج العراق من منطقة المتابعة.
وذكر بيان للبنك المركزي العراقي تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه اليوم ان " ذلك جاء لما حققه البنك المركزي العراقي ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من تقدم كبير في تحسين ومعالجة أوجه القصور ولاستيفائه جميع التزاماته اتجاه توصيات مجموعة العمل المالي ومعالجة متطلبات استيراتيجية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي أعدها البنك المركزي العراقي ".
واضاف " فضلا عن تشريع قانون مكافحة غسل الاموال رقم 39 لسنة2015 وإصدار التعليمات والضوابط وتأسيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك لجنة تجميد أموال الارهابين".
واوضح " وبهذا لم يعد العراق يخضع لعملية الرصد والمتابعة من قبل مجموعة العمل المالي الدولية FATF ".



طبع الصفحة PDF