المالية النيابية: مقاضاة 37 شركة صيرفة بتهمة تحويل الأموال لداعش

تأریخ التحریر: : 2016/12/14 23:27889 مرة مقروئة
[أين- بغداد]
كشفت اللجنة المالية النيابية عن مقاضاة 37 شركة صيرفة بتهمة تحويل الأموال لعصابات داعش الارهابية.
وقالت عضو اللجنة ماجدة التميمي، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي [فيسبوك] ان هناك "دعاوى قضائية ضد ٣٧ شركة صيرفة في محافظات عراقية عدة بتهمة تحويل الاموال لعصابات داعش الإرهابية".
وأشارت الى ان هذه المعلومات "وفقا لتقارير جهاز المخابرات العراقية".
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قررت أمس الثلاثاء فرض عقوبات مالية ضد شركتين لتحويل الأموال في العراق وسوريا، وكذلك ضد مسؤول مالي يساعد في تمويل داعش، وفقا لبيان.
وتستهدف العقوبات التي تجمد الأصول المحتملة لهاتين الشركتين في الولايات المتحدة ومنع أي أمريكي من التعامل معهما [سلسلة الذهب] في العراق و[حنيفة] في البوكمال في سوريا، وكذلك مدير هذه الأخيرة فواز جبير الراوي.
وأضاف البيان أن الشركتين "لعبتا دورا مهما في العمليات المالية لتنظيم الدولة الإسلامية عبر مساعدة هذه الجماعة الإرهابية على نقل أموالها".
وأكدت وزارة الخزانة الامريكية "العمل بشكل وثيق" مع الحكومة العراقية لتحديد صلات شركات تحويل العملات هذه مع داعش.
وقال آدم سوبن مسؤول الخزانة المكلف مكافحة تمويل الإرهاب إن هذه العقوبات هي "أولى المبادرات الأمريكية التي تستهدف مباشرة خدمات مالية تابعة لداعش".
طبع الصفحة PDF  إرسال إلی الأصدقاء